加密货币交易公司CEO被绑 支付100万美元比特币后获释 数字货币交易平台被冻结

深度 | 2022-08-15 05:38:04| 38
加密货币交易公司CEO被绑 支付100万美元比特币后获释  数字货币交易平台被冻结

又一家加密货币交易平台突然宣布暂停交易,前管理人员涉嫌刑事案件。

8月10日,加密货币交易平台Hotbit宣布暂停交易、提现和充值功能。具体恢复时间目前无法确定。

Hotbit相关公告Hotbit表示,这是因为今年4月离职的一位前经理去年参与了一个项目。目前执法部门认为该项目涉嫌触犯刑法。自7月底以来,几位Hotbit高管已被执法部门传唤,正在协助调查。此外,执法部门冻结了Hotbit的部分资金,导致Hotbit无法正常运营。

Hot强调,该项目违反了公司内部原则,公司及管理层其他员工没有参与该项目,也不知道该项目涉及的违法信息。“我们仍在积极配合执法部门的调查,并不断通过律师与执法部门沟通,申请解冻公司被冻结的资产。”

据其官网介绍,Hotbit加密货币交易平台成立于2018年1月,注册于爱沙尼亚,目前拥有来自全球170多个国家和地区的100多万注册用户。该公司专注于俄、日、韩、土、东南亚等全球新兴市场,从Twitter、Telegram、VK、脸书等社交平台聚集了大量用户。

在官网的介绍中,Hotbit声称其平台的安全级别为B+,“与加密货币交易平台的安全级别相同”,并声称此前“保持了用户资产零损失的记录”。

国家网信办纠正涉虚拟货币炒作乱象

然而,近几个月来,加密货币市场持续大幅波动,多家交易平台相继“雷劈”。

被称为“钱圈茅台”的LUNA coin项目在5月份崩盘,钱圈对冲基金、全球最大的加密借贷平台之一Celsius相继申请破产。7月17日,货币交易平台AEX(安银)交易所暂停了平台相关服务,并配合警方调查。货币交易所Hoo宣布从8月1日起停止所有交易服务,取消所有商业状态,将用户资产转移到钱包账户。

近日,国家网信办表示,随着虚拟货币的兴起,投机、炒作、诈骗等相关活动愈演愈烈。部分网民被投资虚拟货币高收益等虚假宣传所迷惑,盲目参与相关交易活动,导致自身财产遭受重大损失。

今年以来,国家网信办高度重视网民举报线索,采取多项措施清理处置了一批宣传炒作虚拟货币的违法信息、账号和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》精神,国家网信办督促指导各主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易投机的高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的自查自纠力度。同时,加强监督检查,依法关闭989个打着“金融创新”、“区块链”旗号诱导网民投资虚拟货币、虚拟资产、数字资产的微博、贴吧账号和微信微信官方账号。

此外,国家网信办责成各地网信部门约谈500余家涉及虚拟货币宣传炒作的经营主体,要求全面清理虚拟货币交易宣传炒作的信息内容;会同有关部门依法关闭105家鼓吹和发布讲解跨境货币投机和虚拟货币“挖矿”教程的网站平台。

事实上,针对加密货币市场的乱象,早在去年,中国也将境外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务的行为定性为非法金融活动。

2021年5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确提出打击比特币挖矿和交易,坚决防止个体风险向社会领域传导。由此,新一轮针对虚拟货币挖矿和交易的整治活动迅速展开。

2021年9月24日,中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》,明确境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务也属于非法金融活动,参与虚拟货币投资交易存在法律风险。包括全面禁止与虚拟货币结算相关的服务和提供交易者信息,非法金融活动将被追究刑事责任,境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务也被禁止,有关部门将加强对所有相关行为的监控。

中国通信行业协会区块链委员会联席主席于佳宁曾对该报表示,“一些数字资产存在不切实际的宣传和炒作,使得市场估值偏离基本价值或者被赋予过高的预期。还有一些资产本质上并没有真正利用区块链技术,只是打着区块链的旗号,获得与实际价值完全不符的估值。很多项目的所谓创新脱离了实体经济的需求,完全是投机。另外,很多项目本质上都是诈骗、传销、操纵市场等。,严重扰乱金融秩序。”

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